| Засвияжский районный суд города Ульяновска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Халимонова Р.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Судом установлено, что Халимонов являлся участником организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории города Ульяновска. Группа действовала с 2015 по 2019 год и занималась обналичиванием денежных средств через подставные юридические лица. В ходе преступной деятельности участники группы: создавали фиктивные организации, осуществляли незаконные банковские операции, проводили транзитные платежи и занимались обналичиванием денежных средств. Общий объем денежных средств, прошедших через счета подконтрольных группе организаций, составил более 1,3 миллиарда рублей.
12 августа 2026 года состоялось оглашение приговора. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца со штрафом в размере 150 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу. |
